márc 31, 2021
8 Views
0 0

Hatalmas fogás: több milliárdos kárt okozó bűnszervezetet számolt fel a NAV – videó

Written by

A NAV az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében azt írta: a rajtaütés több mint 300 pénzügyi nyomozó és járőr részvételével, az Europol támogatásával történt.

(A legfrissebb hírek itt)

A gyanú szerint a bűnszervezet jellemzően reklámtevékenységről állított ki számlákat különböző partnereknek, akik havi rendszerességgel utaltak a fiktív szolgáltatások után. Az átutalt összegeket a bűnszervezet tagjai az irányításuk alatt álló cégek számláiról készpénzben felvették, és – részesedés fejében – visszajuttatták megrendelőiknek. A számlagyár cégei semmilyen valós gazdasági tevékenységet nem végeztek, telephelyük, alkalmazottaik, eszközeik sem voltak.

(Ez is érdekelheti: Szerbek akartak fegyvereket csempészni Magyarországra, felelniük kell tettükért)

Magyarországon kívül Horvátországban is folytak kutatások az üggyel összefüggésben. A pénzügyi nyomozók járőrök, információtechnológiai, revizori egységek támogatásával több mint száz helyszínen kerestek bizonyítékokat: a számlagyár és a megrendelők ügyvédeinél, a bűnszervezethez köthető ingatlanokban. Az elektronikus adatok mentésben az Europol IT-specialistái is közreműködtek.

A szervezet fejét otthonában fogták el, két társát pedig – akik luxusnyaralásukról tértek haza – a NAV nyomozói várták és vették őrizetbe a Liszt Ferenc-repülőtéren.

A hálózat irányítóihoz köthető ingatlanokban engedély nélkül tartott éles lőfegyvert és lőszereket is találtak, a bűnszervezet egyik tagjánál pedig kábítószergyanús anyag is volt, ezért az illetékes rendőrkapitányság intézkedett.

(Ez is érdekelheti: Bedrogozva támadt a mentőkre egy ittas férfi Budapesten)

A nyomozók a szervezet tagjainak banki széfjeiből nagy mennyiségű készpénzt is lefoglaltak, valamint bankszámlákat, követeléseket és ingatlanokat vettek zár alá, csaknem másfél milliárd forint értékben.

A NAV nyomozói 35 embert hallgattak ki gyanúsítottként, közülük kilencet őrizetbe vettek. A Székesfehérvári Járásbíróság elrendelte a letartóztatásukat. A nyomozás különösen nagy értékre, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt folyik – olvasható a közleményben.

Az akcióról készült felvételt itt nézheti vissza:

Betöltés…

(MTI)

Cseréje le autóját biztonságosabbra!

Itt a rossz idő, ha finanszírozást keres autócseréhez, a Bank360 autóhitel kalkulátorával könnyen összehasonlíthatja különböző bankok ajánlatait.


EXTRA AJÁNLÓ
6 különleges húsvéti ajándék nőknek a tavaszi megújulás jegyében (x)
Lakásfelújítás: megnéztük, hogyan éri meg belevágni! (x)

www.blikk.hu/aktualis/krimi/nemzeti-ado-es-vamhivatal-bunszervezet-felszamolas/0l5ty1s

Komment írása

Article Tags:
Article Categories:
blikk
banner

Vélemény, hozzászólás?